Центральный банк Азербайджана утвердил методологическое руководство по оценке институциональных рисков в финансовых учреждениях в контексте легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
Об этом сообщает FinFly со ссылкой на ЦБА.
Документ направлен на повышение методологической грамотности финансовых организаций и обеспечение соответствия национальному законодательству и международным стандартам.
Методология предусматривает регулярное выявление и анализ рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями, а также внедрение эффективных механизмов контроля и снижения угроз.
С полным текстом Руководства можно ознакомиться по ссылке.
