ЦБ Азербайджана выявил у платежной системы eManat серьезные нарушения

Центральный банк Азербайджана выявил серьезные нарушения законодательства и нормативных актов в платежной системе ООО Modenis (eManat).

Как сообщает FinFly, нарушения требований законодательства и нормативных актов были выявлены в ходе плановой проверки.

Регулятор выдал ООО Modenis обязательные для исполнения предписания по устранению недостатков в сфере противодействия легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере организации работы с денежными средствами, информационной безопасности, внутреннего контроля и управления рисками.

---