Центробанк Азербайджана оштрафовал "Азерпочт"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО "Азерпочт", принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта, и его должностное лицо.

Об этом сообщает FinFly со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

В ходе текущих контрольных мероприятий, проводимых регулятором, были выявлены нарушения законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. В связи с этим, на основании соответствующих решений Сабаильского районного суда и Бакинского апелляционного суда, "Азерпочт" был оштрафован на 50 тыс. манатов в соответствии со статьей 598.1.1 Кодекса об административных проступках (КоАП). Должностное лицо ООО, ответственное за соблюдение этих норм, оштрафовано на 10 тыс. манатов на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 КоАП.

---